股票代碼：600219 股票簡(jiǎn)稱：南山鋁業(yè) 編號(hào)：臨2010-012

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2010年4月2日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)，公司于2010年3月23日以書面和傳真方式通知了各位參會(huì)人員。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事7名，其中，獨(dú)立董事3名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。會(huì)議由副董事長(zhǎng)宋曉先生主持，董事長(zhǎng)宋建波先生以書面方式委托董事宋建鵬先生就本次董事會(huì)審議的議案代為行使投票權(quán)，董事楊增光先生以書面方式委托董事宋昌明先生就本次董事會(huì)審議的議案代為行使投票權(quán)，經(jīng)認(rèn)真審議，通過(guò)舉手投票表決方式表決通過(guò)了《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的議案》。

    公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金已于2010 年3月23 日全部到賬。經(jīng)公司于2010年3月18日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議通過(guò)公司分別在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行龍口市支行南山分理處和中國(guó)銀行龍口南山支行開(kāi)設(shè)募集資金專戶，賬號(hào)分別為：351901040001426、406402598758095001。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2008年修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及《山東南山鋁業(yè)股份有限公司募集資金使用管理辦法（2010年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)當(dāng)在募集資金到賬后兩周內(nèi)與保薦人、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議。公司擬與上述銀行及保薦機(jī)構(gòu)齊魯證券有限公司簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

    協(xié)議三方約定的主要條款如下：

（一）、該專戶僅用于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投向項(xiàng)目之年產(chǎn)22萬(wàn)噸軌道交通用新型合金材料生產(chǎn)線項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

（二）、公司與銀行雙方共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

（三）、齊魯證券有限公司作為公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

齊魯證券有限公司承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》以及公司制訂的募集資金管理制度對(duì)公司募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

齊魯證券有限公司可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。公司和銀行應(yīng)當(dāng)配合齊魯證券有限公司的調(diào)查與查詢。齊魯證券有限公司每半年度對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

（四）、公司授權(quán)齊魯證券有限公司指定的保薦代表人葉欣先生、曾麗萍女士可以隨時(shí)到銀行查詢、復(fù)印公司專戶的資料；銀行應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

（五）、銀行方按月（次月5日前提供上一月）向公司出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給齊魯證券有限公司。

（六）、公司1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知齊魯證券有限公司，同時(shí)提供專戶的支出清單。

（七）、齊魯證券有限公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。齊魯證券有限公司更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知銀行，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

（八）、銀行連續(xù)三次未及時(shí)向公司出具對(duì)賬單，以及存在未配合齊魯證券有限公司調(diào)查專戶情形的，公司可以主動(dòng)或在齊魯證券有限公司的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告

山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2010年3月18日

股票代碼：600219 股票簡(jiǎn)稱：南山鋁業(yè) 編號(hào)：臨2010-013

山東南山鋁業(yè)股份有限公司

2009年度業(yè)績(jī)快報(bào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公告所載2009年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，與最終經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可能存在差異，敬請(qǐng)得注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)（合并）

單位：元 幣種：人民幣

二、 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（合并）

單位：元 幣種：人民幣

三、備查文件

經(jīng)公司法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。

特此公告。

山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2010年4月2日